最高人民检察院

涉案企业合规典型案例（第四批）

案例一

北京李某某等9人保险诈骗案

「关键词」

保险诈骗  专业监督考察  公开听证  诉源治理

「要  旨」

针对汽车销售服务企业员工利用工作之便实施的保险诈骗行为，检察机关通过深入调查，积极引导侦查准确认定犯罪主体。启动合规时，考虑汽车销售服务企业与保险公司深度合作的行业特点，组织开展第三方监督评估。邀请保险和汽车销售服务行业各自监管部门共同参与公开审查，确保企业合规整改的针对性和有效性，既注重保障保险公司合法权益，又注重激励汽车销售服务企业推进合规建设。企业合规整改落实后，检察机关能动履职，推动行业合规诉源治理。

一、基本案情

北京A汽车销售服务有限公司和B汽车销售 ……